Recientemente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, comunicó que desde el 3 de febrero quedó habilitado en el Sistema de Portal en Internet (SPPLD), el aviso para reportar las operaciones con activos virtuales.
Además de la información relativa a la identificación del cliente o usuario, algunos de los datos relacionados con la operación que se solicitan son los siguientes:
- fecha y hora de realización
- tipo de activo virtual (el catálogo contempla más de 50 tipos de criptomonedas)
- monto, y
- hash de la operación
Es importante recordar que no obstante de que ya está habilitado el formato, de conformidad con los artículos primero y tercero transitorios de la Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el DOF el 2 de octubre de 2019, los avisos para este tipo de actividades contendrán la información referente a los actos que se realicen a partir del 2 de abril de 2020.
